「诚信经营」为本公司最高道德标准。
审计委员会及薪资报酬委员会成员（由全体独立董事组成）
| 姓名 | 审计委员会 | 薪酬委员会 | 经历 |
|---|---|---|---|
| 徐善可 |
✔ (召集人) |
✔ | 徐善可先生现职为瀚薪科技、捷鼎国际以及怡忠科技公司之董事长；亦担任新唐科技、宜鼎国际、事欣科技及越峰电子之董事。徐先生自1989年9月进入裕隆企业集团，曾任董事长特别顾问、裕隆汽车副总经理、及总管理处副执行长并负责集团对外投资，迄2012年底退休。任职期间亦曾出任集团转投资之裕融企业、台湾光罩、华晶科技、世纪民生及立生半导体等上市柜公司之董事长。在裕隆集团任职之前，徐先生活跃于金融圈，自1978年至1989年分别于美国大通银行和信孚银行担任征信授信、企业融资或投资银行部门主管。徐先生亦曾担任台湾创投公会副理事长。徐先生毕业于交通大学管理科学系，且拥有政治大学企管研究所企管硕士学位，亦曾获颁交通大学杰出校友、杰出财务主持人和吕凤章管理奖章等荣誉。 |
| 左大川 | ✔ |
✔ (召集人) |
左大川博士从2004年起至2018年退休前，担任台积公司(TSMC)的信息技术/资材暨风险管理资深副总暨信息长，并历任相关营运组织及子公司多项经理人职务， 包括2014年至2015年担任台积固态照明(股)公司及台积太阳能(股)公司的董事长暨执行长，2001年至2005年担任Wafertech LLC.总经理，1998年至2001年担任台积营运资深副总，1997年至1998年担任台积全球营销业务资深副总，以及1996年至1997年间时任台积研究发展/技术发展副总︒加入台积公司前，左博士曾担任全球第一大半导体设备供货商--美商应用材料公司(Applied Materials, Inc.)的金属化学气相沉积(Metal CVD Division)与先进化学气相沉积技术(CVD II-Advanced Technology)两个部门总经理。 1989年至1994年间左博士为SGS-Thomson公司晶圆厂厂长及副总经理，在此之前则任职于德州仪器。左先生毕业于台湾大学物理系，并拥有美国加州大学柏克莱分校材料工程硕士及博士学位。 |
| 蔡丰赐 | ✔ | ✔ | 蔡丰赐先生现职为华孚科技董事长、丰达科技董事长及神基科技副董事长。蔡先生于全球前三大强固型笔电厂商神基集团担任多项职务。2007年合并汉达精密、2009年扩展事业到全台湾第三大镁铝合金公司-华孚科技，以及2011年神基并购航空发动机扣件制造大厂-丰达科技，皆由蔡先生担任董事长一职。在此之前，蔡先生于1980年代从事Intel微电脑处理器与迷你计算机的推广与销售，协助台湾的产业进行信息化，1993年之后在Mitac神达计算机服务，带领建立位于中国大陆OEM 电子制造基地，并且陆续扩充至机构及塑料等组件制造。1999年升任神达机构总裁，以及神基科技、泰安计算机、汉达精密之董事长。蔡丰赐先生毕业于国立交通大学计算与控制工程学系。 |
| 许介立 | ✔ | ✔ | 许介立先生现职为康舒科技股份有限公司总经理；亦担任金仁宝集团企业董事、台湾区电机电子同业公会副理事长、台北市进出口公会理事、三三企业交流会青年会会长等职位。许先生见长于电子制造业的生产与销售、私募基金投资管理和企业董事会运作等。许先生毕业于加拿大多伦多大学经济系，而后在东京早稻田大学取得管理硕士及北京大学取得经营管理硕士。 |
审计委员会工作重点
- 公司财务报表之允当表达。
- 签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
- 公司内部控制之有效实施。
- 公司遵循相关法令及规则。
- 公司存在或潜在风险之管控。
薪资报酬委员会工作重点
- 定期检讨本规程并提出修正建议。
- 订定并定期检讨董事及经理人年度绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 定期评估董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。
委员会评鉴
本公司第11届第19次董事会(民国108年12月23日) 修正本公司「董事薪资报酬与董事会绩效评估办法」，增加功能性委员会绩效评估制度；相关评估结果由董事会议事事务单位汇总后，提报薪资报酬委员会及董事会。委员会评鉴执行情形详见110年年报第21页。
薪资报酬委员会之讨论事由与决议结果
独立董事与会计师之沟通情形
PDF 独立董事与会计师之沟通情形
独立董事与内部审计主管之沟通情形
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