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「誠信經營」為本公司最高道德標準。

審計委員會及薪資報酬委員會成員(由全體獨立董事組成)

姓名審計委員會薪酬委員會經歷
徐善可

(召集人)

徐善可先生現職為瀚薪科技、捷鼎國際以及怡忠科技公司之董事長;亦擔任新唐科技、宜鼎國際、事欣科技及越峰電子之董事。徐先生自1989年9月進入裕隆企業集團,曾任董事長特別顧問、裕隆汽車副總經理、及總管理處副執行長並負責集團對外投資,迄2012年底退休。任職期間亦曾出任集團轉投資之裕融企業、台灣光罩、華晶科技、世紀民生及立生半導體等上市櫃公司之董事長。在裕隆集團任職之前,徐先生活躍於金融圈,自1978年至1989年分別於美國大通銀行和信孚銀行擔任徵信授信、企業融資或投資銀行部門主管。徐先生亦曾擔任台灣創投公會副理事長。徐先生畢業於交通大學管理科學系,且擁有政治大學企管研究所企管碩士學位,亦曾獲頒交通大學傑出校友、傑出財務主持人和呂鳳章管理獎章等榮譽。
左大川

(召集人)

左大川博士從2004年起至2018年退休前,擔任台積公司(TSMC)的資訊技術/資材暨風險管理資深副總暨資訊長,並歷任相關營運組織及子公司多項經理人職務, 包括2014年至2015年擔任台積固態照明(股)公司及台積太陽能(股)公司的董事長暨執行長,2001年至2005年擔任Wafertech LLC.總經理,1998年至2001年擔任台積營運資深副總,1997年至1998年擔任台積全球行銷業務資深副總,以及1996年至1997年間時任台積研究發展/技術發展副總︒加入台積公司前,左博士曾擔任全球第一大半導體設備供應商--美商應用材料公司(Applied Materials, Inc.)的金屬化學氣相沉積(Metal CVD Division)與先進化學氣相沉積技術(CVD II-Advanced Technology)兩個部門總經理。 1989年至1994年間左博士為SGS-Thomson公司晶圓廠廠長及副總經理,在此之前則任職於德州儀器。左先生畢業於台灣大學物理系,並擁有美國加州大學柏克萊分校材料工程碩士及博士學位。
蔡豐賜 蔡豐賜先生現職為華孚科技董事長、豐達科技董事長及神基科技副董事長。蔡先生於全球前三大強固型筆電廠商神基集團擔任多項職務。2007年合併漢達精密、2009年擴展事業到全台灣第三大鎂鋁合金公司-華孚科技,以及2011年神基併購航空發動機扣件製造大廠-豐達科技,皆由蔡先生擔任董事長一職。在此之前,蔡先生於1980年代從事Intel微電腦處理器與迷你電腦的推廣與銷售,協助台灣的產業進行資訊化,1993年之後在Mitac神達電腦服務,帶領建立位於中國大陸OEM 電子製造基地,並且陸續擴充至機構及塑膠等組件製造。1999年升任神達機構總裁,以及神基科技、泰安電腦、漢達精密之董事長。蔡豐賜先生畢業於國立交通大學計算與控制工程學系。
許介立 許介立先生現職為康舒科技股份有限公司總經理;亦擔任金仁寶集團企業董事、台灣區電機電子同業公會副理事長、台北市進出口公會理事、三三企業交流會青年會會長等職位。許先生見長於電子製造業的生產與銷售、私募基金投資管理和企業董事會運作等。許先生畢業於加拿大多倫多大學經濟系,而後在東京早稻田大學取得管理碩士及北京大學取得經營管理碩士。

審計委員會工作重點

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

薪資報酬委員會工作重點

  1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討董事及經理人年度績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

功能性委員會評鑑

本公司第11屆第19次董事會(民國108年12月23日) 修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」,增加功能性委員會績效評估制度;相關評估結果由董事會議事事務單位彙總後,提報薪資報酬委員會及董事會。委員會評鑑執行情形詳見110年年報第21頁。

薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

PDF 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

獨立董事與會計師之溝通情形

PDF 獨立董事與會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

PDF 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

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