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「誠信經營」為本公司最高道德標準。

組織

董事會為華邦公司最高治理單位,第十二屆董事會由十一位董事組成,獨立董事四席,女性董事二席,不具公司經理人及員工身分之董事達董事席次三分之二以上;董事會成員皆具有豐富產業經營經驗,且年齡層分布廣,學識、專業經歷涵蓋不同領域,具備執行董事職務所必須之能力,能督導及提供建設性的意見與策略。法人董事華新麗華股份有限公司及金鑫投資股份有限公司為本公司主要股東。其中華新麗華股份有限公司是本公司創始股東及設立以來最大的股東,並一直擔任本公司董事至今。

主要職責

  1. 董事會有責任監督公司經理人、維持財務及經營資訊透明,並即時揭露重要訊息讓股東及投資人易於了解
  2. 董事會協助建立各式組織,如審計委員會及薪酬委員會,並訂定有效及適當的公司規章與內控制度
  3. 董事會每季聽取經營團隊報告營運及財務狀況,就營運結果提出建議與指導,同時評核經營團隊績效及任免經理人
  4. 董事會決議公司資本支出、重大交易及合約、轉投資、股利盈餘撥補等重大事項 ,以符合法令規定

 

董事會成員

  • 焦佑鈞董事長

    簡歷

    焦佑鈞先生自1987年起擔任本公司董事長迄今,目前亦兼任執行長。在此之前,曾於業界或公協會組織擔任多項職務,2008~2019年擔任新唐科技董事長,1986~1994年間擔任華新麗華(股)公司董事長。焦董事長並於2007~2013年間擔任台灣區電機電子工業同業公會理事長。此外,焦董事長於2019年獲得ERSO Award及當選工研院第八屆院士殊榮。焦董事長畢業於國立交通大學電信工程學系,並擁有美國華盛頓大學電機碩士學位。

  • 詹東義副董事長

    簡歷

    詹東義先生於2020年3月升任為本公司副執行長,在此之前為總經理。詹先生曾任職 Intel 高級工程師、Cypress 技術經理、Siliconix 技術經理、華邦電子銷售中心副總經理、BCD Semiconductor CEO 等職務,於專業領域具有33年以上之技術及管理經驗。詹東義先生擁有美國加州大學柏克萊分校電機工程博士及史丹佛大學管理碩士學位。

  • 靳蓉董事

    簡歷

    靳蓉女士現職為本公司行政總監,且擔任華寶寶種育種董事長和新唐科技董事。靳女士於本公司擔任過多項職務,包括2002年至2006年擔任知識資訊管理單位副總、2001年擔任總稽核、及1998年至2000年擔任財務中心副總等職。靳女士於擔任本公司財務中心副總任內曾當選年度最佳財務主管。加入華邦前,靳女士曾於華新麗華股份有限公司擔任總稽核一職,於專業領域累積有三十年以上之經驗。靳女士畢業於台灣大學數學系,並擁有美國華盛頓大學應用數學系碩士學位。

  • 徐善可獨立董事

    簡歷

    徐善可先生現職為瀚薪科技、捷鼎國際以及怡忠科技公司之董事長;亦擔任新唐科技、宜鼎國際、事欣科技及越峰電子之董事。徐先生自1989年9月進入裕隆企業集團,曾任董事長特別顧問、裕隆汽車副總經理、及總管理處副執行長並負責集團對外投資,迄2012年底退休。任職期間亦曾出任集團轉投資之裕融企業、台灣光罩、華晶科技、世紀民生及立生半導體等上市櫃公司之董事長。在裕隆集團任職之前,徐先生活躍於金融圈,自1978年至1989年分別於美國大通銀行和信孚銀行擔任徵信授信、企業融資或投資銀行部門主管。徐先生亦曾擔任台灣創投公會副理事長。徐先生畢業於交通大學管理科學系,且擁有政治大學企管研究所企管碩士學位,亦曾獲頒交通大學傑出校友、傑出財務主持人和呂鳳章管理獎章等榮譽。

  • 左大川獨立董事

    簡歷

    左大川博士從2004年起至2018年退休前,擔任台積公司(TSMC)的資訊技術/資材暨風險管理資深副總暨資訊長,並歷任相關營運組織及子公司多項經理人職務, 包括2014年至2015年擔任台積固態照明(股)公司及台積太陽能(股)公司的董事長暨執行長,2001年至2005年擔任Wafertech LLC.總經理,1998年至2001年擔任台積營運資深副總,1997年至1998年擔任台積全球行銷業務資深副總,以及1996年至1997年間時任台積研究發展/技術發展副總︒加入台積公司前,左博士曾擔任全球第一大半導體設備供應商--美商應用材料公司(Applied Materials, Inc.)的金屬化學氣相沉積(Metal CVD Division)與先進化學氣相沉積技術(CVD II-Advanced Technology)兩個部門總經理。 1989年至1994年間左博士為SGS-Thomson公司晶圓廠廠長及副總經理,在此之前則任職於德州儀器。左先生畢業於台灣大學物理系,並擁有美國加州大學柏克萊分校材料工程碩士及博士學位。

  • 蔡豐賜獨立董事

    簡歷

    蔡豐賜先生現職為華孚科技董事長、豐達科技董事長及神基科技副董事長。蔡先生於全球前三大強固型筆電廠商神基集團擔任多項職務。2007年合併漢達精密、2009年擴展事業到全台灣第三大鎂鋁合金公司-華孚科技,以及2011年神基併購航空發動機扣件製造大廠-豐達科技,皆由蔡先生擔任董事長一職。在此之前,蔡先生於1980年代從事Intel微電腦處理器與迷你電腦的推廣與銷售,協助台灣的產業進行資訊化,1993年之後在Mitac神達電腦服務,帶領建立位於中國大陸OEM 電子製造基地,並且陸續擴充至機構及塑膠等組件製造。1999年升任神達機構總裁,以及神基科技、泰安電腦、漢達精密之董事長。蔡豐賜先生畢業於國立交通大學計算與控制工程學系。

  • 許介立獨立董事

    簡歷

    許介立先生現職為康舒科技股份有限公司總經理;亦擔任金仁寶集團企業董事、台灣區電機電子同業公會副理事長、台北市進出口公會理事、三三企業交流會青年會會長等職位。許先生見長於電子製造業的生產與銷售、私募基金投資管理和企業董事會運作等。許先生畢業於加拿大多倫多大學經濟系,而後在東京早稻田大學取得管理碩士及北京大學取得經營管理碩士。

  • 華新麗華(股)公司(代表人:潘文虎)董事

    簡歷

    潘文虎先生於2019年擔任華新麗華公司總經理,協助董事長推動公司營運策略之規劃與執行。潘文虎總經理畢業於美國杜蘭大學企管碩士。 加入華新前曾任荷商飛利浦公司亞太區半導體部業務營運部財務長、荷商飛利浦公司台灣地區半導體部行銷業務部財務長等。

  • 金鑫投資(股)公司(代表人:蘇源茂)董事

    簡歷

    蘇源茂先生自2020年2月起擔任新唐科技股份有限公司董事長暨執行長。在此之前,蘇先生於本公司擔任副執行長。他於2000年至2014年間曾擔任銷售中心副總經理、DRAM產品事業群副總經理以及DRAM 產品行銷企劃中心協理等職。加入華邦前,蘇先生曾於美國AMD、Digital Equipment Corp.、Integrated Devices Technology、及Winbic Semiconductor Inc.等公司服務,於專業領域累積有三十年以上之技術及管理經驗。蘇先生擁有國立交通大學電機工程學學士及美國南加州大學電機工程碩士。

  • 林之晨董事

    簡歷

    林之晨先生現職為台灣大哥大股份有限公司總經理、AppWorks 董事長暨合夥人,以及富邦媒體科技股份有限公司(momo)之董事職務。林先生致力於新創產業,2009年起,固定在MR JAMIE 網誌發表文章,啟發全球數百萬有心創業的讀者。同年,林之晨先生創立AppWorks-大東南亞領先的創業加速器與最活躍的創投機構之一。在此之前,林先生先後在台北與紐約共同創辦電商新創的哈酷網、AI 企業軟體新創碩網資訊、旅遊社群新創Sosauce.com與3D 遊戲製作新創Muse Games。此外,林之晨先生也積極貢獻社會,擔任TiEA台灣網路暨電商產業發展協會常務理事、亞洲矽谷民諮委共同召集人、行政院數位國家創新經濟推動小組委員等。林之晨先生畢業於國立台灣大學化工系(輔修經濟)並擁有美國紐約大學史登商學院企管碩士學位。

  • 馬維欣董事

    簡歷

    馬維欣女士現職為和鑫光電股份有限公司執行長及董事長,金蘋果投資股份有限公司董事長及白石股份有限公司董事長;她同時也是華新麗華的董事。馬女士於2012年3月至2015年3月間擔任瀚宇彩晶董事長,以及1998年8月至2011年7月間擔任元大證券投資信託董事股份有限公司董事長。馬維欣女士畢業於美國加州大學柏克萊分校東方語文系學士,並擁有清華大學人文學院哲學博士、及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

董事會成員多元化之政策

董事會成員多元化之政策
職稱姓名性別個別董事背景性別佔全體
董事比例
獨董佔
全體董
事比例
具員工身分
之董事佔全
體董事比例
全體董事
年齡分布情形
經營管理領導決策產業知識財務會計資訊50歲
以上
50歲
以下
董事長 焦佑鈞 82% 18% 36% 27% 82% 18%
副董事長 詹東義  
董事 靳蓉
獨立董事 徐善可(任期6年)  
獨立董事 左大川(任期1年)  
獨立董事 蔡豐賜(任期6年)
獨立董事 許介立(任期6年)  
董事 華新麗華股份有限公司
(代表人:潘文虎)
 
董事 金鑫投資股份有限公司
(代表人:蘇源茂)
董事 林之晨
董事 馬維欣
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