「诚信经营」为本公司最高道德标准。
组织
董事会为华邦公司最高治理单位,第十三届董事会由十一位董事组成,独立董事四席,女性董事三席,不具公司经理人及员工身分之董事达董事席次三分之二以上;董事会成员皆具有丰富产业经营经验,且年龄层分布广,学识、专业经历涵盖不同领域,具备执行董事职务所必须之能力,能督导及提供建设性的意见与策略。法人董事华新丽华股份有限公司及金鑫投资股份有限公司为本公司主要股东。其中华新丽华股份有限公司是本公司创始股东及设立以来最大的股东,并一直担任本公司董事至今。
主要职责
- 董事会有责任监督公司经理人、维持财务及经营资讯透明,并即时揭露重要讯息让股东及投资人易于了解
- 董事会协助建立各式组织,如审计委员会及薪酬委员会,并订定有效及适当的公司规章与内控制度
- 董事会每季听取经营团队报告营运及财务状况,就营运结果提出建议与指导,同时评核经营团队绩效及任免经理人
- 董事会决议公司资本支出、重大交易及合约、转投资、股利盈余拨补等重大事项,以符合法令规定
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焦佑钧董事长
简历
焦佑钧先生自1987年起担任本公司董事长迄今,目前亦兼任执行长。 在此之前,曾于业界或公协会组织担任多项职务,2008~2019年担任新唐科技董事长,1986~1994年间担任华新丽华(股)公司董事长。 焦董事长并于2007~2013年间担任台湾区电机电子工业同业公会理事长。 此外,焦董事长于2019年获得ERSO Award及当选工研院第八届院士殊荣。 焦董事长毕业于国立交通大学电信工程学系,并拥有美国华盛顿大学电机硕士学位。
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金鑫投资(股)公司(代表人:詹东义)副董事长
简历
詹东义先生于2020年3月升任为本公司副执行长,在此之前为总经理。詹先生曾任职 Intel 高级工程师、Cypress 技术经理、Siliconix 技术经理、华邦电子销售中心副总经理、BCD Semiconductor CEO 等职务,于专业领域具有33年以上之技术及管理经验。詹东义先生拥有美国加州大学柏克莱分校电机工程博士及史丹佛大学管理硕士学位。
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靳蓉董事
简历
靳蓉女士现职为华宝宝种育种(股)公司董事长。 靳女士于本公司担任过多项职务,包括2002年至2006年担任知识信息管理单位副总、2001年担任总审计、及1998年至2000年担任财务中心副总等职。 靳女士于担任本公司财务中心副总任内曾当选年度最佳财务主管。 加入华邦前,靳女士曾于华新丽华股份有限公司担任总稽核一职,于专业领域累积有三十年以上之经验。 靳女士毕业于台湾大学数学系,并拥有美国华盛顿大学应用数学系硕士学位。
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徐善可独立董事
简历
徐善可先生现职为耀迅科技以及怡忠科技公司之董事长;亦担任新唐科技独立董事、宜鼎国际及越峰电子之董事。 徐先生自1989年9月进入裕隆企业集团,曾任董事长特别顾问、裕隆汽车副总经理、及总管理处副执行长并负责集团对外投资,迄2012年底退休。 任职期间亦曾出任集团转投资之裕融企业、台湾光罩、华晶科技、世纪民生及立生半导体等上市柜公司之董事长。 在裕隆集团任职之前,徐先生活跃于金融圈,自1978年至1989年分别于美国大通银行和信孚银行担任征信授信、企业融资或投资银行部门主管。 徐先生亦曾担任台湾创投公会副理事长。 徐先生毕业于交通大学管理科学系,且拥有政治大学企管研究所企管硕士学位,亦曾获颁交通大学杰出校友、杰出财务主持人和吕凤章管理奖章等荣誉。
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左大川独立董事
简历
左大川博士从2004年起至2018年退休前,担任台积公司(TSMC)的信息技术/资材暨风险管理资深副总暨信息长,并历任相关营运组织及子公司多项经理人职务, 包括2014年至2015年担任台积固态照明(股)公司及台积太阳能(股)公司的董事长暨执行长,2001年至2005年担任Wa LLC.总经理,1998年至2001年担任台积营运资深副总,1997年至1998年担任台积电全球营销业务资深副总,以及1996年至1997年间时任台积研究发展/技术发展副总。加入台积电前,左博士曾担任全球第一大半导体设备供应商--美商应用材料公司(Applied Materials, Inc.) 的金属化学气相沉积(Metal CVD Division)与先进化学气相沉积技术(CVD II-Advanced Technology)两个部门总经理。 1989年至1994年间左博士为SGS-Thomson公司晶圆厂厂长及副总经理,在此之前则任职于德州仪器。 左先生毕业于台湾大学物理系,并拥有美国加州大学柏克莱分校材料工程硕士及博士学位。
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管中闵独立董事
简历
管中闵先生曾担任:美国伊利诺大学香槟分校长聘副教授、台湾大学经济系教授、中央研究院经济研究所特聘研究员、所长、行政院政务委员、行政院经济建设委员会主任委员、国家发展委员会主任委员、台湾大学校长。现职为台湾大学「台大讲座」教授与财务金融系特聘教授。拥有美国加州大学圣地亚哥分校经济学博士学位。
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李钟培独立董事
简历
李钟培先生现任台泥信息公司董事长。李先生曾担任台泥集团总经理、和平电力公司总经理、台泥储能公司总经理,且李先生在国际金融行业拥有约24年的工作经验,曾担任台湾汇丰总裁,中国信托银行资深副总,以及花旗银行财务长。 李先生拥有政治大学资管博士学位,及约翰霍普金斯大学信息管理硕士及乔治华盛顿大学企管硕士。
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华新丽华(股)公司(代表人:潘文虎)董事
简历
潘文虎先生于2019年担任华新丽华公司总经理,协助董事长推动公司营运策略之规划与执行。潘文虎总经理毕业于美国杜兰大学企管硕士。 加入华新前曾任荷商飞利浦公司亚太区半导体部业务营运部财务长、荷商飞利浦公司台湾地区半导体部营销业务部财务长等。
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林之晨董事
简历
林之晨先生现职为台湾大哥大股份有限公司总经理、AppWorks 董事长暨合伙人,以及富邦媒体科技股份有限公司(momo)之董事职务。 林先生致力于新创产业,2009年起,固定在MR JAMIE 博客发表文章,启发全球数百万有心创业的读者。 同年,林之晨先生创立AppWorks-大东南亚领先的创业加速器与最活跃的创投机构之一。 在此之前,林先生先后在台北与纽约共同创办电商新创的哈酷网、AI 企业软件新创硕网资讯、旅游社群新创Sosauce.com与3D 游戏制作新创Muse Games。 此外,林之晨先生也积极贡献社会,担任TiEA台湾网路暨电商产业发展协会常务理事、亚洲硅谷民咨委共同召集人、行政院数字国家创新经济推动小组委员等。 林之晨先生毕业于国立台湾大学化工系(辅修经济)并拥有美国纽约大学史登商学院企管硕士学位。
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马维欣董事
简历
马维欣女士现职为和鑫光电股份有限公司执行长及董事长,金苹果投资股份有限公司董事长及白石股份有限公司董事长;她同时也是华新丽华的董事。 马女士于2012年3月至2015年3月间担任瀚宇彩晶董事长,以及1998年8月至2011年7月间担任元大证券投资信托董事股份有限公司董事长。 马维欣女士毕业于美国加州大学柏克莱分校东方语文系学士,并拥有清华大学人文学院哲学博士、及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。
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ELAINE SHIHLAN CHANG董事
简历
现职为嘉利实业(股)公司海外事业部总经理,并派驻于云朗观光(股)有限公司担任集团副总。 自2004年至2016年间,于美国及新加坡,分别担任时代华纳杂志部门客户营销经理以及谷歌财务分析经理职位。 毕业于美国韦斯利女子学院经济系学士,并拥有宾州大学华顿商学院硕士学位。
董事会成员多元化之政策
本公司治理实务守则第20条规定,本公司之董事会结构,应考虑公司经营发展规模、主要股东持股情形及成员多元化,如具备不同专业背景(法律、会计、产业、财务、营销或科技等)、性别、年龄、国籍及文化或工作领域等,衡酌实务运作需要,决定5人以上之适当董事席次。
第十三届(112年~115年)董事会成员多元化政策之具体管理目标:
- (1)大于1/2独立董事席次连续任期不逾3届:达成。
- (2)增加女性董事席次,由2席增为3席:达成。
- (3)兼任经理人之董事席次小于全体董事席次1/5:达成。
- (4)维持主要股东席次2席:达成。
董事会成员多元化之政策 职称 姓名 性别 个别董事背景 性别占全体
董事比例独董占
全体董
事比例具员工或经理
人身分之董事占
全体董事比例全体董事
年龄分布情形经营管理 领导决策 产业知识 财务会计 信息 男 女 50岁
以上50岁
以下董事长 焦佑钧 男 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 73% 27% 36% 27% 82% 18% 副董事长 金鑫投资股份有限公司
(代表人:詹东义)男 ✔ ✔ ✔ ✔ 董事 靳蓉 女 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 独立董事 徐善可 男 ✔ ✔ ✔ ✔ 独立董事 左大川 男 ✔ ✔ ✔ ✔ 独立董事 管中闵 男 ✔ ✔ 独立董事 李钟培 男 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 董事 华新丽华股份有限公司
(代表人:潘文虎)男 ✔ ✔ ✔ ✔ 董事 林之晨 男 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 董事 马维欣 女 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 董事 ELAINE SHIHLAN CHANG 女 ✔ ✔ ✔ ✔
董事会评鉴
本公司第9届第5次董事会(民国100年12月21日)订定「董事、监察人薪资报酬与绩效评估办法」,建立董事会绩效评估制度,以衡量董事会在领导公司的策略方向及监督公司营运管理之运作,以增益股东长期价值,相关评估结果由董事会议事事务单位汇总后,提报薪资报酬委员会及董事会,并据此拟定提升董事会效能计划;为强化董事会运作效能,本公司第11届第22次董事会(民国109年4月30日)修正本公司「董事薪资报酬与董事会绩效评估办法」,明定每3年将委任外部专业机构进行董事会绩效评估作业。111年董事会评鉴执行情形详见110年年报。
董事会外部评鉴
本公司于111年委托外部机构「中华公司治理协会」,进行董事会效能评估。该机构总评、建议事项如下,本公司于111/12/14董事会议中报告结果及改进计划。
董事会绩效评估:
- 执行日期:111/08/31出具评估报告书
- 外部专业机构名称专业团队成员介绍:中华公司治理协会
- 外部机构或专家是否具独立性:具独立性
- 评估方式:审阅相关数据后进行在线访谈
- 标准:以董事会之组成、董事会之指导、董事会之授权、董事会之监督、董事会之沟通、内部控制及风险管理、董事会之自律、其他支持系统等八大构面进行评估。
- 改善建议及未来改善计划:111年董事会绩效外部评鉴结果